针对线索,警方发现两人名下银行账户交易流水巨大,每日进出资金频繁且零整不一,交易客户众多,资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。
大发快app下载中新网吉林5月10日电 (记者 石洪宇)记者10日从吉林省磐石市公安局获悉,当地成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案,涉案金额约21.4亿元人民币,6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。
据了解,磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索,吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务,并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。
警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向及社会关系进行综合研判分析,拓展组织结构和交易层级,逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向。随后,警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获,依法扣押大量涉案银行卡及作案工具。
警方查明,该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC买卖虚拟币、韩币结算等方式,非法从事外汇兑换业务,帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。
网友评论更多
24盖州i
比亚迪宋L DM-i完成申报:预计搭载DM5.0技术💧💨
2025-06-29 21:42:07 推荐
187****3041 回复 184****7074:五粮液回应茅台酒批价下跌:目前公司批价稳定,但离站稳1000元/瓶还有距离💩来自大石桥
187****8630 回复 184****7884:一对一直播卖包,LV讨好中国消费者?💫来自灯塔
157****6684:按最下面的历史版本💬💭来自调兵山
65开原736
M1增速被低估?5月M1、M2增速进一步放缓💮💯
2025-06-29 08:30:03 推荐
永久VIP:境内首批沙特阿拉伯ETF获批💰来自北票
158****4613:市场“倒逼”星巴克加入价格战?屡推优惠券,单杯价格低至15元💱来自凌源
158****2072 回复 666💲:持续暴跌!茅台神话,正在破灭?💳来自兴城
44吉林dj
但斌建议茅台拆股,市场情绪进一步探底,食品饮料ETF(515170)或可低位布局💴💵
2025-06-29 22:43:54 不推荐
四平ai:今年夏天,美联储将为降息“打下基础”💶
186****6827 回复 159****8964:茅台突爆大消息!💷