10分6合中新网吉林5月10日电 (记者 石洪宇)记者10日从吉林省磐石市公安局获悉,当地成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案,涉案金额约21.4亿元人民币,6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。
据了解,磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索,吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务,并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。
警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向及社会关系进行综合研判分析,拓展组织结构和交易层级,逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向。随后,警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获,依法扣押大量涉案银行卡及作案工具。
警方查明,该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC买卖虚拟币、韩币结算等方式,非法从事外汇兑换业务,帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。
针对线索,警方发现两人名下银行账户交易流水巨大,每日进出资金频繁且零整不一,交易客户众多,资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。
网友评论更多
84东方v
6折考取CMA认证,实现职场跃升心愿❉❊
2025-08-17 21:30:23 推荐
187****3700 回复 184****2172:(2024年5月6日)今日辟谣:新疆克拉玛依有风力机着火损失千万?❋来自五指山
187****2523 回复 184****3271:音频|格隆汇5.7盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这❌来自成都
157****7551:按最下面的历史版本❍❎来自广元
76绵阳975
这个五一,很反常❏❐
2025-08-17 13:39:52 推荐
永久VIP:锂电传来一则利好❑来自德阳
158****8374:隔夜美股全复盘(5.7)| 三大股指集体收涨,英伟达涨近4%,连涨三日,累计大涨11%❒来自南充
158****4213 回复 666❓:A股好戏在后头❔来自广安
34遂宁wj
STARTRADER星迈与泰国合作伙伴深度交流,共同探索扩大市场与提升服务❕❖
2025-08-17 00:40:20 不推荐
内江ai:《红观》崔景哲、任鸣中外文化交流展—国际巡展❗
186****7033 回复 159****7337:合作共赢:2024集装箱多式联运亚洲展同期论坛议程已公布❘